Hamza Ahmed · 1ヶ月前 USDT・イラン問題：米上院報告書が制裁ウォレットの84%でTether使用を指摘 米上院の民主党少数派スタッフ報告書が、制裁対象846ウォレットの84%がUSDTを利用したと指摘。Tetherは2026年だけで約5億5,000万ドル相当の凍結を支援したと反論。予備的報告で正式訴追ではない点に注意が必要だ。 テザー制裁規制
Ilya Bratanov · 2ヶ月前 イタリア中央銀行、暗号資産事業者に制裁審査の最低金額撤廃を義務化 イタリア中央銀行が暗号資産事業者に対し、全送金を制裁リストと照合することを義務付けた。金額の大小を問わず、いかなる閾値も設けてはならないという原則が明確化された。 規制制裁MiCA規制
Ilya Bratanov · 2ヶ月前 EU制裁が暗号資産に拡大：8月25日からCASP事業者に何が変わるか EU制裁が8月25日から全MiCA認可CASPに拡大。第三国プロバイダーとの取引を禁止する新権限も導入され、MiCA認可取得だけでは不十分となった。 制裁MiCA規制ヨーロッパ
Ilya Bratanov · 3ヶ月前 米財務省がShelbitを制裁、ドバイの取引所がイラン支援の疑い 米財務省OFACがドバイの暗号資産取引所Shelbitを制裁。IRGCへの資金提供疑惑はロイターの調査報道から始まり、ブロックチェーンの透明性が法的措置に転じた。 制裁セキュリティ規制
Riccardo Curatolo · 3ヶ月前 イランからBinanceへ6億7600万ドル、制裁回避ネットワークの実態 Reutersの調査報道が、ドバイの無認可取引所Shelbitを通じてイラン関連の資金6億7600万ドルがBinanceに流入した経緯を追跡。規制当局より速く動く制裁回避ネットワークの実態を解説する。 制裁バイナンス
Giulia Ferrante · 3ヶ月前 EUが暗号資産プラットフォームを丸ごと禁止する新権限、対露制裁に潜む構造転換 EUが対露制裁の第21次パッケージで、第三国の暗号資産プラットフォームを丸ごと禁止できる新権限を導入した。名指しリストから事業者単位の遮断へ、制裁の構造が根本転換した。 規制ヨーロッパロシア
