Home ニュース 米国裁判所、BitMEXにさらに1億ドルの罰金。何が起こったのか? に Kima A. 1月 16, 2025 2 min read 米国裁判所、BitMEXにさらに1億ドルの罰金。何が起こったのか? 2024年夏、同プラットフォームはすでに1億1000万米ドルの罰金を支払うことで合意していたが、裁判所は不十分と判断。 2024年夏、同プラットフォームは以前、1億1000万ドルの罰金を支払うことに合意していたが、裁判所は不十分と判断した。米国の裁判所は、暗号通貨デリバティブ取引所BitMEXに対し、米国の銀行秘密法に違反したとして、さらに1億ドルの罰金を科したとThe Blockは報じている。世界的な暗号通貨取引所BitMEX、銀行秘密法違反で1億ドルの罰金https://t.co/eU2zem7JRP- US Attorney SDNY (@SDNYnews) 2025年1月15日。 XBitMEXは2014年に設立された。2020年10月、米当局はこのプラットフォームとその創設者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、そしてBitMEXの最高経営責任者(CEO)であるグレゴリー・ドワイヤーを法律違反で起訴しました。取引所は必要なマネーロンダリング防止(AML)システムを導入せず、顧客の確認(KYC手続き)を怠り、商品先物取引委員会(CFTC)に登録せずに米国の顧客にサービスを提供していました。4人全員が有罪を認め、執行猶予付きの判決を受け、罰金を支払うことに同意しました。その後、彼らはBitMEXを退社しました。プラットフォームの創設者らは、取引プラットフォームに必要なシステムを意図的に作ったり実装したりしなかったことを認めました。この美しい日の出をサトシに祝福を。pic.twitter.com/YC6b4c3Z2j- Arthur Hayes (@CryptoHayes) 2024年12月26日。 X検察側は、BitMEXが5年間にわたって米国の法律に違反して約13億ドルの収益を上げたと主張している。「反マネーロンダリングおよび顧客に関する規制は、米国人を詐欺から守り、マネーロンダリングと闘い、テロ資金調達を防止します。暗号通貨交換プラットフォームを含むすべての金融機関が、わが国の経済と国家安全保障を守るために、これらの規制を遵守することは極めて重要です」と、マシュー・ポドルスキー連邦検事は法廷で述べた。BitMEX:暗号通貨デリバティブ取引のパイオニアBitMEXは、投資家がレバレッジベットを行うことができる先物契約など、暗号通貨に関するデリバティブを提供した最初の取引所の1つです。CoinGeckoによると、1月16日現在、BitMEXの1日のデリバティブ取引高は約8億1600万ドル。アーサー・ヘイズはBitMEXの創設者の一人で、暗号通貨市場で最も物議を醸す人物の一人である。2024年12月中旬、彼は、1月20日に予定されているドナルド・トランプ氏の就任式までの数日間で、暗号通貨市場が下落すると予想していると述べた。X - Spaziocrypto 次を読む に Hamza Ahmed 2月 11, 2025 ニューポートの男性、8,000BTCの回収を埋立地に求める ジェームズ・ハウエルズは、8000BTCが失われたハードディスクを復元するためにダンプを購入しようとしている。裁判所は彼の要求を却下したが、彼はあきらめていない。 ビットコイン 暗号 ニュース に Hamza Ahmed 2月 10, 2025 量子コンピュータはサトシの財宝を解き明かすか? Tether社CEOが警告:量子コンピューティングは、サトシ・ナカモトを含む失われたウォレットを再活性化する可能性がある。ビットコインは危険なのか? ビットコイン ブロックチェーン ニュース に Hamza Ahmed 2月 9, 2025 ナイジェリア、暗号犯罪組織を解体:53人を逮捕 ナイジェリア当局、暗号犯罪組織に関与した53人を逮捕。20万ドル相当の資産を押収するも、数百万ドルの隠匿が疑われる。 暗号 ニュース 規制 に Kima A. 2月 8, 2025 Binanceにおけるミームコインと47のETFの爆発的成長 バイナンスはミームコインの爆発的な伸びと47の新規ETF申請を報告、2025年1月は暗号セクターの新記録を樹立。 暗号 ミームコイン ニュース
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2024年夏、同プラットフォームは以前、1億1000万ドルの罰金を支払うことに合意していたが、裁判所は不十分と判断した。
米国の裁判所は、暗号通貨デリバティブ取引所BitMEXに対し、米国の銀行秘密法に違反したとして、さらに1億ドルの罰金を科したとThe Blockは報じている。
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BitMEXは2014年に設立された。2020年10月、米当局はこのプラットフォームとその創設者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、そしてBitMEXの最高経営責任者(CEO)であるグレゴリー・ドワイヤーを法律違反で起訴しました。取引所は必要なマネーロンダリング防止(AML)システムを導入せず、顧客の確認(KYC手続き)を怠り、商品先物取引委員会(CFTC)に登録せずに米国の顧客にサービスを提供していました。
4人全員が有罪を認め、執行猶予付きの判決を受け、罰金を支払うことに同意しました。その後、彼らはBitMEXを退社しました。
プラットフォームの創設者らは、取引プラットフォームに必要なシステムを意図的に作ったり実装したりしなかったことを認めました。
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検察側は、BitMEXが5年間にわたって米国の法律に違反して約13億ドルの収益を上げたと主張している。
BitMEX:暗号通貨デリバティブ取引のパイオニア
BitMEXは、投資家がレバレッジベットを行うことができる先物契約など、暗号通貨に関するデリバティブを提供した最初の取引所の1つです。CoinGeckoによると、1月16日現在、BitMEXの1日のデリバティブ取引高は約8億1600万ドル。
アーサー・ヘイズはBitMEXの創設者の一人で、暗号通貨市場で最も物議を醸す人物の一人である。
2024年12月中旬、彼は、1月20日に予定されているドナルド・トランプ氏の就任式までの数日間で、暗号通貨市場が下落すると予想していると述べた。
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ニューポートの男性、8,000BTCの回収を埋立地に求める
ジェームズ・ハウエルズは、8000BTCが失われたハードディスクを復元するためにダンプを購入しようとしている。裁判所は彼の要求を却下したが、彼はあきらめていない。
量子コンピュータはサトシの財宝を解き明かすか?
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