7月にトルネード現金でローマン・ストーム裁判

司法省が提起した罪状には、米国の制裁違反とマネーロンダリングの共謀が含まれます。

暗号ミキサー「トルネードキャッシュ」の開発者であるローマン・ストーム氏は、7月に裁判を受ける予定です。

ミキサーは、暗号通貨の取引を匿名化し、他の通貨と混ぜて資金の出所や行き先を隠すために使用されます。

連邦検察は、ストームがマネーロンダリングの陰謀に参加し、無認可の送金ビジネスを運営し、米国の制裁に従わなかったと主張する予定だ。

「政府は、資金洗浄、制裁措置の回避、犯罪活動から得たと知りながら資金を送金することを故意に共謀したとして、ストームを起訴し続けています」と、司法省報道官はDecryptに語った。

同省はまた、無認可の送金ビジネスを運営する共謀罪が取り下げられることも明らかにした。

非営利擁護団体コインセンターのディレクターであるピーター・ヴァン・ヴァルケンバーグ氏によると、このような罪状は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2019年に発表したガイドラインに反しているという。ヴァン・ヴァルケンバーグ氏は、FinCENのガイドラインでは、トルネード・キャッシュのような「非保護」事業体は送金業者とはみなされないと説明している。

トルネード・キャッシュの法的サガ：制裁から逮捕、歴史的判決まで

2022年、米外国資産管理局（OFAC）はトルネード・キャッシュを70億ドルの不正資金洗浄を促進したとしてブラックリストに載せた。

その年の暮れ、ミキサーの開発者であるアレクセイ・ペルツェフが逮捕され、2024年5月、自身が創設したサービスを通じて12億ドルの資金洗浄を行ったとして、5年4カ月の実刑判決を言い渡された。

トルネード・キャッシュの他の2人の創設者、ロマン・セメノフとロマン・ストームも起訴され、前者は欠席裁判で、後者は2023年夏に逮捕された。

2024年11月下旬、米国の裁判所はトルネード・キャッシュに対する制裁を違法と宣言した。
今年3月、同サービスは米司法省の制裁リストから削除された。
今年3月、同サービスは米司法省の制裁リストから削除された。その1カ月前、ペルツェフ氏は刑務所から釈放され、控訴を待たずに自宅軟禁となった。