トルネード・キャッシュ：暗号通貨の世界を揺るがす法的嵐

6月3日、ヴィタリック・ブテリンは、トルネード・キャッシュの創設者であるアレクセイ・ペルツェフとローマン・ストームの法律扶助基金であるJuiceboxに30ETH（113,000米ドル）を寄付した。この2人のコンピューター科学者は、オランダ当局とアメリカ当局によって、マネーロンダリングで起訴された。

近年、データ処理に関する議論や、プライバシーをどのように保護するかという議論が中心となっている。暗号通貨はこの文脈で、匿名性を維持する手段とみなされてきた。現実には、イーサリアムやビットコインを含むほとんどのブロックチェーンは、公開された透明な取引台帳として定義することができ、そこではすべての取引を変更することはできない。

つまり、これらのブロックチェーン上では、ユーザーは公開アドレスによって識別されるため、実際には匿名ではないのです。

そのため、そのアドレスを個人または企業にリンクさせることができれば、その人物の財務履歴をすべて自由に利用することができます。ある意味、透明性という名のもとに、プライバシーという非常に重要なものが犠牲になっている。もちろん、公開アドレス、つまり個人の暗号通貨コンテナが特定のIPアドレスにリンクされるのを防ぐ方法はある。例えば、多くのコンピュータ科学者は、匿名でウェブサーフィンができるブラウザTorを使っている。

トルネードキャッシュとは

トルネードキャッシュは、暗号ミキサーというか、一連のスマートコントラクト、つまりイーサリアムのブロックチェーン上に存在するオープンソースのプログラムです。トルネード・キャッシュは、ユーザーが暗号通貨を中央のプール（一種の金庫）に預け、ゼロ知識証明を悪用したメカニズムを使って後で引き出す可能性を提供し、それによって匿名性が保証される。

トルネード・キャッシュへの制裁につながる出来事

2022年6月、ハーモニー・ブロックチェーンから1億ドルが盗まれましたが、その1週間後、この攻撃は北朝鮮のハッカー集団Lazarusに関連していました。Lazarusの攻撃者は、トルネード・キャッシュを使ってハッキングの収益を洗浄することができたようだ。そしてこれこそが、財務省外国資産管理局（OFAC）がトルネードキャッシュと、この暗号ミキサーに関連する様々なイーサリアムとUSDCウォレットを制裁することを決定した理由である。実際、USDC発行元のCircleはトルネードキャッシュのアドレスにリンクされた7万5000ドルの資金を凍結した。

OFACによると、トルネードキャッシュはさまざまな犯罪組織によるマネーロンダリングに利用されてきた。

OFACは、およそ70億ドルが洗浄されたと主張しているが、70億ドルはトルネードキャッシュを通過した資金全体であり、したがってそのすべてが犯罪活動からもたらされたとは考えられないことを指摘しておく必要がある。

数日後、正確には2022年8月10日、ロシアの若手コンピューター科学者アレクセイ・ペルツェフが取り調べを受けた。アレクセイはオランダ税務調査局（FIOD）にマネーロンダリングの幇助で告発されたのだ。アレクセイは長年にわたって様々なイーサリアムのハッカソンに参加し、自身の名前でオープンソース・コードを公開してきた。2018年、彼はロマン・セメノフとロマン・ストームという2人の開発者とともにPepperSecという会社を設立した。トルネード・キャッシュのコードの多くは、まさにこのコンピューター科学者たちによって作られた。セメノフは同僚の逮捕後、オープンソースコードが公開されているサイト「GitHub」のアカウントを閉鎖したと述べた。

以前にも、Blenderのような中央集権的なサイプトミキサーは制裁を受けていた。しかし、トルネードキャッシュのケースは異なっており、まさに分散型であるため、決定的な検閲がほとんど不可能であることを指摘すべきである。

どの開発者や中央当局のコントロールからも独立しているため、停止させることはできません。そうするには、イーサリアムのブロックチェーン全体を「停止」させる必要があります。

たとえトルネードキャッシュが停止されたとしても、コードは公開されているため、同一の暗号ミキサーを作成するためにコピーされる可能性があることを指摘しておきます。

Pertsev氏の逮捕は大きな怒りを呼び、アムステルダムの中心部ではこの若いコンピューター科学者を支持する抗議デモが行われました。しかし数日後、ペルツェフにはさらなる容疑がかけられた。実際、諜報機関Kharonによると、ペルツェフは2017年にロシアを拠点とするDigital Security OOOで働いていた。米財務省は2018年、同社が2015年以来ロシア連邦保安局（FSB）と取引を行っていたとして制裁を科した。

しかし、これまでのところ、ペルツェフ氏が設立したペッパーセック社とデジタル・セキュリティOOO社との直接的なつながりや、ペッパーセック社とロシアの諜報機関とのつながりが疑われる証拠は提供されていない。ロシア人コンピューター科学者の妻、クセニア・マリク氏は、夫がそのようなつながりを持っていることを否定し、コインデスクとのインタビューで、ペルツェフ氏について、「彼はロシアのFSBや同様の組織と関係したことはない」と述べた。

一方、ロマン・ストーム氏は2023年8月23日にワシントン州で逮捕された。逮捕容疑は、マネーロンダリングの共謀、制裁違反、無許可送金ビジネスの運営であった。自身のXページに投稿されたビデオで、ローマンは次のように助けを求めている：

「2024年は僕の残りの人生を決める年だ。正直、怖い。でも、このコミュニティが情熱を持って心配してくれているという希望もあります。https://wewantjusticedao.org）"

さらにローマン氏は、ヴィタリック氏から金銭的な寄付を受けたことに感謝している。

欧州議会議員
パトリック・ブレイヤーもまた、トルネード・キャッシュ事件について発言し、議会声明の中で次のように述べている：

「現金を使用する際に享受する匿名性は、私たちの経済的自由を守るものであり、デジタル通貨に適用される際に犯罪化されてはならない」

ブレイヤーもスノーデンも、「プライバシーは犯罪ではない」と繰り返し述べている。スノーデンはまた、ローマンのビデオを再投稿し、同僚のために助けを求めた。

トルネードキャッシュは、ロシアの利益に反する目的であっても、匿名性を保つために誰でも利用できることに留意すべきである。実際、ヴィタリック・ブテリンは、まさにウクライナ政府に匿名で送金するためにこのプログラムを利用したと述べている。そのため、プーチン政権に協力したという非難は、先験的に否定することはできないものの、論理的にはもっともらしく見えない。

エドワード・スノーデン氏は、トルネード・キャッシュを検閲するという決定を、非常に非自由主義的で権威主義的だと呼んだ。実際、コンピューター・コードを書くことが違法と言えるのか、疑問に思わざるを得ない。そして何よりも、違法な活動を行おうとしているのだから、そのコードを自分の名前で公表することにどんな意味があるのだろうか。

アメリカのオープンソース・コードに関する法律

アメリカでは、オープンソース・コードは憲法修正第1条によって保護されています。このような保護は、イリノイ大学の教授であるダニエル・J・バーンスタインが、暗号化されたソフトウェアを保護するために1990年代に米国を提訴したことによって実現しました。裁判官は、個人がオープンソースコードを公開する能力に対する規制の制限は、憲法修正第1条の違反にあたるという判決を下した。

つまり、3Dプリンターで突撃兵器を製造できるコードを公開することさえも、そのコードをテロリスト集団と共有するなど、当該個人が犯罪を意図しているという証拠がない限り、犯罪とは見なされないということだ。テキサス州の若者、コーディ・ウィルソンは、実際に3Dプリンターで銃を製造するオープンソースのコードを作成した。問題のコードを削除するよう圧力をかけられた後、彼は米司法省を訴え、勝訴した。

アレクセイは2023年4月、裁判を待たずに自宅軟禁となった。裁判の間、オランダの裁判所は、トルネード・キャッシュが確かにマネーロンダリング活動に使用されたと判決を下し、2024年5月、若きコンピューター科学者に5年4カ月の懲役を言い渡した。この判決は業界の多くの人々の怒りを買い、2人のコンピューター科学者のための法律扶助基金には200万ドル以上が集まった。