米国裁判所、BitMEXにさらに1億ドルの罰金。何が起こったのか？

2024年夏、同プラットフォームは以前、1億1000万ドルの罰金を支払うことに合意していたが、裁判所は不十分と判断した。

米国の裁判所は、暗号通貨デリバティブ取引所BitMEXに対し、米国の銀行秘密法に違反したとして、さらに1億ドルの罰金を科したとThe Blockは報じている。

BitMEXは2014年に設立された。2020年10月、米当局はこのプラットフォームとその創設者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、そしてBitMEXの最高経営責任者（CEO）であるグレゴリー・ドワイヤーを法律違反で起訴しました。取引所は必要なマネーロンダリング防止（AML）システムを導入せず、顧客の確認（KYC手続き）を怠り、商品先物取引委員会（CFTC）に登録せずに米国の顧客にサービスを提供していました。

4人全員が有罪を認め、執行猶予付きの判決を受け、罰金を支払うことに同意しました。その後、彼らはBitMEXを退社しました。

プラットフォームの創設者らは、取引プラットフォームに必要なシステムを意図的に作ったり実装したりしなかったことを認めました。

検察側は、BitMEXが5年間にわたって米国の法律に違反して約13億ドルの収益を上げたと主張している。

「反マネーロンダリングおよび顧客に関する規制は、米国人を詐欺から守り、マネーロンダリングと闘い、テロ資金調達を防止します。暗号通貨交換プラットフォームを含むすべての金融機関が、わが国の経済と国家安全保障を守るために、これらの規制を遵守することは極めて重要です」と、マシュー・ポドルスキー連邦検事は法廷で述べた。

BitMEX：暗号通貨デリバティブ取引のパイオニア

BitMEXは、投資家がレバレッジベットを行うことができる先物契約など、暗号通貨に関するデリバティブを提供した最初の取引所の1つです。CoinGeckoによると、1月16日現在、BitMEXの1日のデリバティブ取引高は約8億1600万ドル。

アーサー・ヘイズはBitMEXの創設者の一人で、暗号通貨市場で最も物議を醸す人物の一人である。

2024年12月中旬、彼は、1月20日に予定されているドナルド・トランプ氏の就任式までの数日間で、暗号通貨市場が下落すると予想していると述べた。