ピアチェンツァ市警はここ数週間の捜査で、暗号通貨の世界に関連した約50万ユーロ の脱税を摘発した。
捜査は、あるトレーダーのマイニング活動に関連した疑惑から始まった。彼は、昼夜を問わずスイッチを入れ、仮想通貨を生み出す強力なコンピュータの操作による収益について常に口を閉ざしていた。ピアチェンツァの軍隊は、技術犯罪の専門家であるローマの特別部門によって支援され、税務当局に報告されていなかったビットコインとイーサリアムを含むデジタル口座を明るみに出した。
押収された機器
法執行機関の電撃捜査により、 会社の倉庫が発見された。この倉庫は、マイニングリグとして再利用され、暗号通貨を生成するためにノンストップで作業するために特別に組み立てられたコンピューターが装備されていた。このリグの横には、アーケードでは一般的なコンポーネントであり、通常は高度なグラフィックを最高の状態で再現するために使用されるが、この場合は、ブロックチェーン上で動作できるように、マシンの計算能力を指数関数的に増加させる役割を担っていた。その経済的価値は明らかにされなかったが、il Resto del Carlinoは重要なものだと説明している。
フィナンツァの捜査
フィナンツァ治安警察は、最先端のソフトウェアを使用してブロックチェーンを分析し、エミリア＝ロマーニャ州、ラツィオ州、マルケ州、シチリア州に居住する6つの電子財布の所有者に関連するお金の動きを再構築しました。
このグループは、特にビットコインやイーサリアムといった価値の高い暗号通貨を取引所で日常的に取引していた。もちろん、これには違法性はない。6人は税務規則を遵守していなかったとして告発されている。関係者の誰一人として、海外に保有する暗号通貨を保有していることを確定申告書に記載していなかったのだ。しかし、わが国で施行されている税務監視規則では、そうすることが義務付けられている。さらに、採掘された暗号通貨の転売で得たキャピタルゲインも開示されていなかった。
模範的制裁
未納税額の合計は約50万ユーロに上り、脱税者はこれを全額返済しなければならない。
デジタルエコノミーと脱税
フィナンツァ州検察当局は、重要性を増しているデジタルエコノミー分野における脱税との闘いにも積極的に取り組んでいます。例えば、イタリア最大の銀行グループであるインテサ・サンパオロが約1億のビットコインETFを所有していたことが示すように、この分野はわが国でも拡大しており、法執行機関はこの分野でも悪意に対抗するための体制を整えている。
ブロックチェーンに記録された取引は、定義上、 再構築され、加害者にまで遡ることができるため、新しい技術は、実際には存在しない匿名性の考えを与え、欺くことができます。
