米国政府は、推定142億ドル相当の12万7271ビットコインを押収する予定であり、この措置が完了すれば、史上最大規模の暗号通貨押収となる。
捜査当局によると、この資金は、中国人の陳志（Chen Zhi）氏によって組織された「豚の屠殺」（"豚の屠殺"、中国語では "sha zhu"）として知られる、国境を越えた巨大な詐欺の産物です。
Strategic Bitcoin Reserve（戦略的ビットコイン準備金）は、犯罪または民事資産没収手続きの一環として押収された財務省所有のビットコインで資本化される、と大統領令は述べています明示
押収の範囲は、米国のデジタル通貨政策に直接的な影響を与えます。トランプ大統領（当時）が今年初めに署名した大統領令の条項では、押収されたビットコインは米国の戦略的ビットコイン準備に加えられるはずです。
しかしながら、この計画の実施は、現在の政府の封鎖によって悪化した正式な方針の欠如と、法的措置を批准する限られた時間によって妨げられている。
10月14日に提出された法的ファイルには、暗号通貨投資詐欺、人身売買、政治腐敗を融合させた広範囲に及ぶ犯罪企業について記述されています。
詐欺と強制労働のメカニズム
法廷文書によると、陳志氏はカンボジアの地下デジタル経済の重要人物であるプリンス・グループを率いていました。同グループは、人身売買された労働者の収容所としても機能する詐欺複合施設のネットワークを運営していた。
偽の仕事のオファーで誘い出された数千人の移民は、暴力の絶え間ない脅威の下、詐欺的な暗号通貨投資スキームを実行させられたとされる。
陳氏の指揮の下、ジンベイホテル＆カジノ、ゴールデンフォーチュン科学技術パーク、マンゴーパークに関連する場所を含む、少なくとも10の大規模な複合施設が設立された。
裁判記録によると、陳氏は個人的に各サイトの運営状況を詳細に記録しており、これは中国語の「沙珠」という表現にちなんだもので、被害者を感情的に操作してから奪うという長期的な詐欺を意味する。こうしたコネクションを利用することで、同グループは何十億もの不正な暗号通貨の流れを掌握し、カンボジアの地下経済における地位を強固なものにしていた。
グループに対する国際的制裁
不正資金を没収する措置に加え、米当局は英国の対外英連邦開発庁（FCDO）と連携し、チェン氏とその関連団体に制裁を科した。
プレスリリースによると、OFACはカンボジアを拠点とするシンジケートで、米国人や同盟国の市民を相手に数百件のオンライン投資詐欺を行ったとされるプリンス・グループ国際犯罪組織（TCO）に関連する146の個人と団体を制裁対象としました。
さらに、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は米国愛国者法（USA PATRIOT Act）第311条を発動し、カンボジアを拠点とするHuione Groupを米国の金融システムから正式に隔離し、暗号通貨詐欺や関連サイバー犯罪の収益を洗浄する主要な導管であるとしました。
米国当局は、Huioneのネットワークが世界中の投資家から盗まれた数十億ドルを隠すのに役立ったと主張している。
