バイナンス、イラン取引に関する疑惑を否定

世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンス（Binance）は、内部調査員が10億ドル以上のイラン関連取引を摘発し、その後職務を解かれたという疑惑を断固として否定している。

この厳しい姿勢は、暗号大手のバイナンスと国際的な金融報道機関の間の緊張をエスカレートさせ、過去の法的トラブルの後、同社の世界的な制裁を順守する能力に再び注目を集めることになりました。

論争の根源：フォーチュン誌の報道

この件は、フォーチュン誌が2月13日に発表した調査報道を受けて爆発的に広まりました。記事によると、バイナンスのコンプライアンス調査担当者は、2024年3月から2025年8月までの期間に、イランの団体に関連する10億ドル以上の取引を特定しました。

問題の送金は、主にトロン・ブロックチェーン上のテザー（USDT）が関与していたとされており、このエコシステムは、制裁回避関連の活動に使用される可能性があるとして、規制当局が監視の目を強めています。フォーチュン誌はまた、調査チームの少なくとも5人のメンバーが、これらの異常を社内で報告した後に解雇されたとしている。

バイナンスの反論：「記録は明確でなければならない」

バイナンスのリチャード・テン共同最高経営責任者（CEO）は、公式声明で各疑惑に直接反論しました。フォーチュン誌への正式な書簡を通じて、バイナンスのコミュニケーション部門はこの記事に根拠がないとし、「重大な不正確さと誤解を招くような意味合い」について述べています。

記録は明確でなければなりません。制裁違反は見つからず、懸念を提起したことで調査員が解雇されたこともなく、バイナンスは規制上の約束を守り続けています。私たちは最近発表された報告書の訂正を求めていますTeng.氏

取引所の抗弁の主なポイントは以下の通り：

• 報復なし：バイナンスは、制裁に関する懸念を報告したことで解雇された従業員はいないと主張している。
• 内部および外部のレビュー：外部の弁護士とともに実施した徹底的なレビューでは、引用された活動において制裁違反の証拠は見つからなかった。
• 内部告発者の保護：同社は、事業を行うすべての管轄区域において、内部告発者保護法および労働規制を完全に遵守して事業を行っていることを強調した。

バイナンスはまた、2023年の司法取引後、米国当局との約束を決して反故にしていないと繰り返し、スクリーニングと監視のインフラを「大幅に強化」したと述べています。

過去に起因する過敏さ

これらの疑惑の深刻さは、同社の歴史的背景によって増幅されています。2023年、バイナンスは反マネーロンダリングと制裁違反で過去最高の43億ドルの司法取引を受け入れた。それ以来、同取引所は、厳しいコンプライアンス義務と絶え間ない監視を伴う、前例のない規制の拡大鏡の下で運営されている。

匿名の情報源（元従業員がおそらく不満を抱いているかどうかにかかわらず）に基づく、無責任で誤解を招く報道記事は、世界的な基準を守るためにたゆまぬ努力を続けている1,300人以上のコンプライアンススタッフの良い仕事に対して不当なものです」と、affermato Richard.

具体的な論争にとどまらず、この事件は制裁逃れのためのステーブルコインの利用について、より広範な疑念を投げかけている。TRM Labs、Chainalysis、Ellipticなどの分析企業ブロックチェーンは以前、伝統的な銀行回路の外で資金を移動させるために、イランに関連するアクターによるUSDTの利用が増加していることを報告しています。

現在のところ、状況は匿名の情報源に基づくジャーナリスティックな物語と、断定的な企業の否定との間で、正面衝突のままです。当局による新たな強制措置がなければ、問題は、評判を回復するのにまだ苦労している業界における透明性と信頼のレベルへと移行します。