テレグラム取り締まり後、ダークウェブ市場が復活

ブロックチェーン分析会社Ellipticの最新レポートによると、後継プラットフォームはすでに約270億ドルの取引を処理し、以前の取引量に匹敵するという。

詐欺市場は再び大きく成長するのか

Ellipticによると、Huioneが過去に処理した取引量のほとんどは、Tudou Guaranteeマーケットプレイスに吸収されたという。EllipticがHuioneがアジアのサイバー犯罪インフラに大きく関与していることを明らかにする調査結果を発表した直後、Telegramは5月13日に同社を禁止しました。

停止後、Tudouでは取引活動が急増しましたが、Huioneの取引は5月11日には早くもゼロになりました。

「Huione Guaranteeの閉鎖は、東南アジアや中国」とEllipticは述べています。

これらのプラットフォームは「担保市場」として機能し、Tetherが発行する安定コインであるUSDTを使って、テレグラム経由でエスクローのようなサービスを提供しています。

5月末までに、Ellipticのオンチェーン分析によると、Huione上のUSDTでの送金は事実上ゼロになっていました。同社はこのオペレーションを、シルクロードやアルファベイの規模をも上回る「史上最大の闇市場」と呼んだ。

しかし、取り締まりは遅すぎたかもしれない。2024年12月の時点で、HuioneはTudou Guaranteeの30％の株式を取得し、混乱が生じた場合の緊急時対応策の基盤を築いていました。

違法なエコシステムにおける継続性の高さは、Ellipticによると、「Tudouの売り手の多くは、以前Huioneで活動していたのと同じ」という事実が証明しています。

Huioneの後、30以上のアクティブなプラットフォームがドメインの覇権を争っており、報告書は地下市場のより広範な状況についても説明しています。ShuangyingとFully Lightは、2つの新進気鋭の新規参入企業であり、いずれも着実な成長を遂げています。6月中旬までに、Shuangyingの取引量は4万件から11万件に増加し、Fully Lightの取引量は2万件から8万件以上に増加しました。

これらの業者は、マネーロンダリング、データ窃盗、オンライン詐欺サービスを公然と宣伝し続けています。

Ellipticは、これらの確立されたネットワークを解体する唯一の方法は、特にTelegramのようなプラットフォームで、継続的かつ広範な行動を取ることだと強調しています。