すでに指摘したように、イタリア人は暗号通貨にどんどん近づいています。我が国では、他のヨーロッパ諸国と比較して、まだ生ぬるい。スロベニア人やギリシャ人ほど、これらの資産を採用する準備ができていない。
投資家の増加に比例して、この資産に対する警察、Guardia di Finanza、金融監督当局の関心も高まっている。
プロバイダー登録の重要性
OAMは2022年から、前年に発令された省令により、仮想通貨の使用に関連するサービスのプロバイダー登録（VASP）を管理している。この登録簿は、単なるリストにとどまらない。イタリアの金融機関が利用する、正真正銘の金融情報インフラである。
レジストリが導入される前は、イタリアにおける暗号通貨の領域はほとんど未開拓だった。データ送信の義務もなく、運営者の構造化された国勢調査もなく、異常を傍受する制度的なチャンネルもなく、運営は完全に自由だった。VASP登録はゲームのルールを変えた
当組織は暗号通貨に関する情報システムを構築し、四半期ごとに顧客の取引に関する詳細なデータを収集している。代理店やブローカーは、デジタル資産の投資家の数、居住地、仮想通貨の保有額、法定通貨と暗号通貨間の変換取引の数などを知ることができる。
金融調査を促進するための新たな合意
レジストリのおかげで、暗号通貨に関する金融調査は文字通り新時代を迎えることができました。設立直後、OAM-Guardia di finanza Memorandum of Understandingが締結され、不審な暗号通貨の動きに関する調査の範囲が再定義された。OAMは金融警察に対し、情報への直接、完全かつ自由なアクセスを許可した。さらに重要なのは、GdFのバックドアにブレーキがないことだ。ケースバイケースではなく、一度に1つのリクエストしかできないが、同時に複数の検証リクエストを行うことができるため、情報取得プロセスがスピードアップする。
エージェントは構造的なアクセスを享受している。これによって、登録簿は捜査活動や法執行活動のための参考資料となった。
検証依頼の急増
2023年には、当局からの情報提供依頼はわずか27件で、すべてGuardia di Finanzaからのものだった。2024年にはすでに44件に増え、警察も7件、監督当局（バンキタリア、CONSOB、金融仲裁人）は4件だった。2年間で300％の増加である。今年の1月から2月にかけて、警察はすでに24件の新たな依頼を出しており、この曲線が曲がる兆しがないこと、そして2026年はレジストリに関する捜査がさらに集中する可能性があることを裏付けている。
これらの活動が示すように、イタリアにおける暗号通貨に関する管理システムは健全であり、この分野にはまだ不透明な部分が多すぎるとも言える。12月31日までに、イタリアの規制枠組みは暗号資産市場に関する欧州規制（MiCAR）に適応しなければならない。この規制は、現在のVASPをCASP（暗号資産サービスプロバイダー）に変貌させ、欧州レベルでの義務、要件、監督境界線を再描画する。この前進の一歩が、管理の有効性という点で、後退の一歩とならないことが望まれる。
