米財務省外国資産管理局（OFAC）は、平壌政権に対する攻勢を一段と強化した。今回の措置では、6名の個人と2つの団体に対する標的制裁が発表された。これらの人物は、北朝鮮政府が主導する大規模な詐欺スキームへの関与が疑われており、数千人のITワーカーが偽の身元を使って欧米企業に潜入しているとされる。日本の暗号資産市場でも、北朝鮮系ハッカー集団「ラザルスグループ」による取引所へのサイバー攻撃が過去に確認されており、本件はbitFlyer、Coincheck、SBI VC Tradeといった国内主要取引所を利用する投資家にとっても無視できない問題だ。
こうした作戦は単なる賃金詐欺にとどまらず、北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）開発プログラムの主要な資金源となっている。盗用された身元と精巧に作り込まれた職務経歴を駆使し、これらのITエンジニアは米国や欧州の正規企業でリモートワークの職を獲得する。しかし、給与の大部分は本人の手元には渡らず、直接平壌政府の金庫に流入する仕組みになっている。
単純な賃金詐欺を超えたリスク
問題は賃金の横領にとどまらない。複数の記録された事例では、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）に関連するワーカーが企業システムへのアクセスを悪用し、マルウェアを仕込んだり、機密データを窃取したり、さらには「雇用主」企業を恐喝するケースまで確認されている。金融脅威とサイバー脅威が複合したこの二重の危険性は、金融庁（FSA）や日本暗号資産取引業協会（JVCEA）が強調するセキュリティ管理態勢の重要性を改めて浮き彫りにする。こうした状況を受け、米国は対抗措置を強化。今回新たに指定された個人・団体に関連する取引を処理した外国金融機関はセカンダリー制裁のリスクを負う。
制裁指定の詳細
OFACの今回の行動は、このグローバルネットワークの中核的な主体を標的とした。中でも注目されるのが、北朝鮮のIT企業Amnokgang Technology Development Companyだ。同社は海外への労働者派遣を取り仕切る企業として既に知られていた。また、北朝鮮への資金流入を可能にする金融仲介業者にも重点が置かれた。
典型的な事例として挙げられるのが、Quangvietdnbg International Servicesの最高経営責任者だ。同氏は2023年半ばから2025年半ばにかけて、北朝鮮人のために約250万ドル相当を暗号資産に換金した疑いがある。これは雑所得として最大55%の税率が課される日本の暗号資産課税制度の観点からも、資金洗浄スキームの巧妙さを示す事例として注目に値する。
さらに北朝鮮国籍のYun Song Gukは、ラオスのボテンでフリーランスのIT業務を統括し、7万ドル超の取引を調整していたとされる。
名義貸しと不正取引
今回の制裁は、政権を支える外部支援ネットワークにも打撃を与えた。ベトナム国籍のDo Phi KhanhとHoang Van Nguyenは、既に制裁対象となっている北朝鮮の調達仲介業者のために、ITワーカーの収益を洗浄する名義貸し役として活動したとして指定された。
Do Phi Khanhの不正行為は資金洗浄にとどまらない。捜査当局は同氏を、20万ドル超規模の偽造タバコ密輸作戦とも結びつけており、犯罪ネットワークと政権資金調達ネットワークが危険な形で絡み合っていることが改めて示された。
全体像：20億ドルを超える暗号資産窃取
今回の制裁は、より深刻な全体像の一端にすぎない。最近の報告によれば、北朝鮮のサイバー作戦は2025年だけで20億ドル超の暗号資産を窃取したとされる。特に暗号資産企業への浸透に際しては、人工知能（AI）ツールやZoomビデオ通話を利用した巧妙な詐欺が多用されており、独自データの窃取やセキュリティ統制の回避が図られている。FSAとJVCEAが推進する取引所のセキュリティ強化がこれまで以上に重要な局面を迎えている。
米財務省はまた、制裁違反をFinCENネットワークに通報する内部告発者（whistleblower）は、関連する強制執行措置が100万ドルを超えた場合、相当額の報奨金を受け取る資格があると改めて注意を促した。
