トルネード・キャッシュ裁判：OFAC制裁禁止

先週ニューヨークで、カテリーナ・ポルク・ファイアリナ判事は、トルネード・キャッシュの開発者ローマン・ストームに対する裁判の最後の審問の後、重要な仮決定を下した。彼女は、外国資産管理局（OFAC）によって2022年8月に課され、2025年3月に解除される加速制裁について、当事者が議論することを禁じた。判事によると、特に制裁がストームの行動に直接関係していることを示す明確な文書がない場合、それについて話すことは陪審員を混乱させる可能性があるとのことです。

裁判所はすでに、トルネード・キャッシュに対する制裁は違法であるとの判決を下しています。2025年3月、米財務省はテキサス州連邦地裁の判決に抵触するとして制裁を解除したが、これは後に控訴審でも支持された。ファイアリーナ判事は、もはや存在しない罰則に基づくストームの「仮定の有罪」の考えを陪審員に伝えることは許されないと指摘した。"

しかし、裁判官は判決を見直す権利を留保した。検察側がいわゆる「ユニコーン」、つまりストームの行動と制裁を直接結びつける重要な文書を提出すれば、この問題を再び議論することができる。

ストームの弁護側が提出した他の申し立ては却下された。特に、裁判所は、ストームと彼のチームがネットワークから利益を得たという証拠を認めました。約1,200万ドルでのTORNトークンの売却、不動産の購入、マネーロンダリングを容易にするツールをトルネードキャッシュに装備させたことなどです。

検察は、ストームがトルネードキャッシュに実装できたAML/KYC（マネーロンダリング防止および顧客識別）対策を故意に回避し、それによってオンライン犯罪を助長したとする専門家報告書を提出する意向です。

表現の自由に関して、裁判官は、ローマン・ストームがプライバシーの重要性についての信念を表明することはできるが、合衆国憲法修正第1条を行使することはできないと裁定しました。

ストームに加え、裁判所が所有する資料には、もう一人のトルネードキャッシュ開発者であるAlexey Pertsevの携帯電話のデータも含まれています。オランダ当局はデバイスの中身のコピーを渡したが、それは後にアメリカのエージェントによって上書きされた。

次の予備審問は7月11日（金）午後3時（東部標準時）に予定されている。実際の裁判は7月14日にマンハッタン連邦裁判所（SDNY）で始まり、約4週間続く見込みだ。

文脈と関連性

トルネード・キャッシュは2019年に立ち上げられた分散型プラットフォームで、取引のプライバシーを維持するために暗号通貨を混合するように設計されている。2022年8月、OFACは同サービスがハッカー集団Lazarusに関連する4億5000万ドル以上を含む70億ドル以上を洗浄したとして、SDNリストに追加した。

しかし、2024年11月、控訴裁判所はトルネードキャッシュのスマートコントラクトは「財産」とは見なされないとの判決を下し、制裁が国際緊急経済権限法（IEEPA）に反することになった。この判決により、2025年3月に制裁が取り消される道が開かれた。

制裁が取り消されたにもかかわらず、ローマン・ストーム氏は大規模なマネーロンダリング、AML違反、無認可送金サービスの運営で起訴されている。彼は最高45年の禁固刑に直面している。

ローマン・ストームのケースは、デジタルプライバシーの権利と、その技術の犯罪利用に対する開発者の責任との境界を定義しうる重要な判例と見られています。

私たちは、7月14日から更新を開始し、引き続き裁判を注意深く追っていきます。