古典的な詐欺の手口と現代のデジタル金融がますます奇妙に交差していることを浮き彫りにする事件で、英国の詐欺師、
ティモシー・バーンズが、crypto on-chainを所有していると虚偽の主張をし、それを被害者の回復のために使用すると約束した。
デジタル資産の濁流を利用しようとした69歳の男の試みは、詐欺、窃盗、および同様の犯罪に関連する39の訴因に直面している、より広く進行中のドラマの一部であった。
6月の現地報道によると、バーンズは最終的に34件の個別の犯罪について有罪を認め、彼の広範な犯罪活動について詳述しています。
この事件は、現在の暗号犯罪の波と、新たに出現した興味深い傾向の明確な例です。ウェブ3ネイティブの犯罪者はより洗練されてきていますが、この事件は、日常的な「古典的な」詐欺でさえ、暗号通貨業界の要素を取り入れていることを示しています。
古典的詐欺の進化
バーンズの主な<手口>は、古典的な<手口>に基づいていました。彼は銀行などの合法的な機関を装い、税金や住宅ローン、ローン返済などのインチキな心配事について被害者に支払いを要求した。
私は今日、この被告に判決を下す準備ができていました。私はある資料を提供された。この資料には電話番号もなければ、口座番号もない。もしこれが偽造された文書であった場合、それが加重要因になり得ることを思い知らされました」と、裁判長を務めるアンドリュー・ロックハート判事は述べた。
しかし、彼はデジタル資産を利用することで、これらの犯罪の一部を行い、不正に得た利益を保護する可能性があるだけでなく、さらに驚くべきことに、法的手続きに影響を与え、長引かせる可能性もあるなど、自分のスキームのいくつかの側面をアップグレードさせた。
この事件の最も異常な側面は、判決の直前に浮上した。バーンズは、オンチェーンウォレットに470万ドルの相当な隠し財産があると主張した。
彼は、この莫大なデジタルの宝を清算して、彼がだました人々に必要な補償を提供するために使うことができると主張した。
裁判は6月に行われましたが、英国の裁判所が、この暗号通貨の備蓄とされるものは存在せず、完全なでっち上げであると決定的な判決を下したのは、つい最近のことでした。
虚偽の主張は、その後34の犯罪に対して有罪を主張したことを考えると、最終的にはバーンズ氏の弁護の役には立ちませんでした。彼の犯罪は多岐にわたり、詐欺師としての多才さを物語っている。
例えば、彼は「オートバイの遺産の促進と保存を支援する慈善団体」から277,622ドルという高額を盗んだが、これは明らかに非デジタル的な行為であった。
採用された手法はほぼ伝統的なものであったにもかかわらず、この67歳の男が法廷で偽の暗号通貨を使った弁護を試みたことは、時代の奇妙な兆候である。
この奇妙なエピソードは、暗号通貨が英国社会や法制度の最も伝統的な隅々にまで浸透し始め、犯罪や弁護戦略を予想外の方法で変化させていることを示す、理解しがたいとはいえ明確な例となっている。
