広範な取り締まりの一環として、米国の証券取引委員会（SEC）は、First Liberty Building & Loanの創設者であるEdwin Brant Frost IVを民事告発し、緊急の資産凍結を要請した。
FrostとFirst Libertyは、10年間にわたり1億4000万ドル以上のポンジ・スキームを考案し、約300人の投資家から1億4000万ドル以上を騙し取ったとしてSECに告発された。
ハイリターンの約束
ファースト・リバティは、約束手形とローン参加契約を使い、2014年から2025年6月までの間に、投資家に最高18%のハイリターンを約束したと報告されています。
同社はこの資金を、確実な返済と低い債務不履行率に裏打ちされた商業融資やSBA融資を通じて、企業に短期つなぎ融資を供与するために使用すると主張した。
しかしSECによると、これらの融資のほとんどは期待された結果を生まなかった。
2021年以降、同社は古典的なねずみ講のように、新しい投資家からの資金を以前の投資家の返済に使い始めた。
さらに悪いことに、起訴状によると、フロストは投資家の資金を個人的な目的のために使っていた。
- 240万ドル以上をクレジットカードに使った
- 33万5000ドルを希少コインディーラーに使った
- 23万ドル。000ドルを家族旅行に使用
- 57万ドル以上を政治に寄付
SECは早急な対策を要請
SECはフロストとファーストリバティを連邦証券法違反で起訴し、ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。
「救済被告」のリストには、フロストの管理下にある他の5つの事業体も含まれている。
同機関は、管財人の任命、終局的差止命令、民事罰、資産の即時凍結、不正流用された資金の返還と利息を求めた。
フロストと他の被告は、SECの要求を受け入れ、疑惑を認めることも否定することもなく、緊急かつ長期的な措置を要求した。
フロストは有名な政治献金者で、ジョージア州の共和党サークルとつながりがある。右翼メディアや個人的なネットワークを通じて集められた多くの投資家は、6月下旬の突然の閉鎖にショックを受けた。
First Libertyのウェブサイトによると、活動は「無期限停止」となっており、従業員や投資家は不安の中にいる。
