インド：10年前の暗号詐欺に対する最大規模の捜査

デジタル金融犯罪に対する国内最大級の作戦として、インドの執行総監部（ED）は、巨大な暗号通貨詐欺の実行犯として告発された組織に大きな打撃を与えました。

12月18日、政府の捜査当局は、カルナータカ州、マハラシュトラ州、首都デリーの間の21の戦略的な場所で、連携した家宅捜索を実施しました。

マネーロンダリング防止法 (PMLA)に基づいて実施されたこの作戦は、4th Bloc Consultantsとその仲間に関連するオフィスや住居を標的にしました。

ULTIMATE HOUR：EDはカルナタカ、マハラシュトラ、デリーの21カ所で大規模な暗号通貨投資詐欺事件の家宅捜索を実施。インドと海外の動産と不動産を特定。複数の暗号ウォレットのアドレスを特定。現在捜査中。報告 Crypto India on X.

利益を鏡に映した帝国

カルナータカ州警察の告発に端を発した捜査結果によると、詐欺師たちは架空の投資プラットフォームを通じて活動していた。これらのポータルは非常に専門的に見えるように設計されており、最も有名なグローバル取引所のインターフェイスを忠実に再現し、個人のダッシュボード、リアルタイムの残高、取引履歴を完備していた。

しかし、この技術的な見せかけの裏側では、実際の市場取引は行われていなかった。

操作戦略：「ディープフェイク」からソーシャルメディアまで

信頼性を高めるため、この組織は有名な暗号通貨コメンテーターや公人の画像を同意なしに使用することをためらいませんでした。

グループの手口は、試行錯誤を重ねた脚本に従っていました。

• 最初の餌：最初の投資家には、信頼を生み出すために効果的に少額のリターンが支払われました。
• 拡大：一度被害者を獲得すると、より多額の資金を投資し、紹介ボーナスを通じて新しいメンバーを勧誘するよう促されました。
• 宣伝：Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルネットワークの大規模な利用により、ネットワークは国際的な規模で広範囲に拡大することができた。

マネーロンダリングの迷宮：ハワラと幻の財布

捜査当局によって「犯罪収益」と呼ばれた盗まれたお金は、決して立ち止まることはなかった。

1. 複数の暗号ウォレット：金額を分割し、追跡を困難にするために使用される。
2. ハワラ・ペーパーカンパニーとチャネル：合法的な銀行回路外で資金を送金するために使用される。
3. 未申告の海外口座：ピアツーピア（P2P）取引を介して暗号から現金に変換された後、資金が「保管」された場所。

10年にわたる発展

捜査当局が最も懸念しているのは、少なくとも2015年までさかのぼるとされるこの活動の長さだ。

押収されたサーバーやデバイスの分析が続く一方で、EDは捜査がまだ終わっていないことを明らかにしている。現在の目標は、関係する海外事業体のネットワーク全体をマッピングし、安易なマネーの罠にはまった何千人もの被害者に補償するために、可能な限り回収することだ。