暗号通貨マネーロンダリングの崩壊：カザフスタンのRAKS取引所が解体される

カザフスタンの金融犯罪機関は、ダークネット市場を通じて数百万ドルを洗浄した容疑でRAKS暗号通貨取引所を解体し、不正金融に大きな打撃を与えました。

当局は、約1,000万USDTを含む67のウォレットを凍結し、合計2億2,400万ドルにのぼる不正取引の見事な流れにこのプラットフォームを結びつけました。

不正行為の終焉

RAKSに対する措置は、ダークウェブの暗号通貨市場を閉鎖する一連の世界的な取り組みにおける最新の進展です。今年初め、司法省（DOJ）と欧州刑事警察機構（Europol）はすでに、Moneroベースの最大級のダークネット市場を解体するために協力していた。

RAKSは3年間、秘密裏に運営されていた。

RAKSは3年間秘密裏に運営されていました。捜査当局の報告によると、この取引所は200以上の「ドラッグショップ」と20の最大規模のダークネットマーケットプレイスと協力していました。

カザフスタンは、悪名高い暗号通貨サービスRaks Exchangeを閉鎖しました。このプラットフォームは犯罪裏社会のお気に入りで、500万人以上のユーザーを持つ20の主要なダークネットマーケットプレイスと協力していました。当局は「金融監視」だと主張しているが、デジタル検閲と呼ぶ者もいる。Xでソリックス取引を宣言.

機関は具体的な名前を明かさなかったが、エコシステムの文脈は、2022年にHydraが残した空白の後に出現した有名なロシア語のプラットフォーム、例えばMega、Blacksprut、Solaris、クラーケン やOMG！OMG！

差し迫った崩壊の兆候は、法執行機関が介入する前にすでに現れていた。RAKSのソーシャルメディアアカウントは消え、カスタマーサポートは業務を停止し、未払い債券はフォーラムで報告されていた。観察者たちは今、これらの出来事をRAKSの終焉を告げる明確な警鐘とみなしている。

規制されたプラットフォームとは異なり、RAKSは所有権、ライセンス、監査を開示したことがなく、合法的な企業との提携の証拠も見つかっていない。

RAKSのケースは、古いパターンを浮き彫りにしています。影の暗号取引所は安定しているように見えますが、違法市場の導管として機能しています。いったん発見されると、利用者は資金にアクセスできず、規制当局も流れを追跡できないまま、忽然と姿を消します。

RAKSのブロッキングは、2022年のHydraの閉鎖後に生じた資金洗浄ルートの需要を悪用した、ユーラシア大陸の違法取引所を標的にする広範なトレンドに続くものです。