暗号通貨マーケットメーカーGotbitの創設者であるロシア人男性は、米司法省と和解に達し、詐欺の罪を認めた。
暗号通貨マーケットメーカーGotbitの創設者であるAlexey Andryunin氏は、詐欺と暗号通貨市場の操作の罪で米司法省との司法取引に合意した。
。Gotbit創業者のアレクセイ・アンドリューニン氏は、電信詐欺と市場操作の罪で2年以下の懲役刑となる司法取引を米検察当局と行いました。@cheyenneligonが報じているhttps://t.co/NnYVZY4OGc
- CoinDesk (@CoinDesk) 2025年3月20日
Source: CoinDesk
Andryunin は2024年10月6日にポルトガルで逮捕され、2025年2月25日に米国当局に引き渡された。彼は詐欺と市場操作で起訴された。米司法省によると、彼は刑事事件の他の被告とともに、ミームコインやあまり知られていないトークンの取引量を人為的に増やすために架空の取引（ウォッシュ取引）を実行したという。
2019年、CoinDeskとのインタビューで、アンドリューニンはウォッシュ取引のための特別なコードを開発し、それをGotbitが顧客に使用していたと述べた。
FBIの操作とNexFundAI事件
洗浄を証明するために取引を証明するために、FBIは独自のトークンNexFundAIを作成し、同名の会社を登録し、Gotbitと「流動性を生み出す」契約を結んだ。
法廷和解：没収された2289万ドルの暗号
法廷和解の一環として、Andryuninは合計2289万ドルの暗号通貨を没収されることになった。
- 1870 万ドルはUSDT（テザー）
- 420 万ドルはUSDC（USDコイン）
書類によると、これらの資金には罰金、違約金、手数料、拘留料、または米国に支払うべきその他の債務は含まれないと明記されています。
アンドリューニンはまた、車両、金銭、その他の個人資産を含む、この事件におけるさらなる差し押さえの可能性に同意し、いかなる異議や請求も放棄した。
ロシア人は、電信詐欺と市場操作の共謀、さらに2件の電信詐欺の罪を認めた。最初の訴因では最高5年の禁固刑、他の2つの訴因ではそれぞれ最高20年の禁固刑に直面している。
有罪答弁の後、検察官は2年の禁固刑と3年の保護観察という最高刑を勧告することに同意した。資産の没収については、検察は追加罰金を要求しないが、アンドリューニンに対して損害賠償を義務づける。
